Normativa aplicable a empresas de Planes de Ahorro sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Mediante la Resolución 169/2024, denominada Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, emitida por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), se reglamenta el alcance de lo establecido en el Artículo 21, incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246 (LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO) respecto a las entidades comprendidas en el Artículo 9º de la Ley Nº 22.315.

Las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra denominación similar o equivalente se encuentran comprendidas en el mencionado artículo 9º de la Ley Nº 22.315.

INFORMACIÓN A PRESENTAR    
1) Datos de identificación:

• Personas Físicas    
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• Personas Jurídicas    
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  DDJJ de identificación de Beneficiarios Finales   
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PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE    
De acuerdo a la Resolución 35/2023 «Aprúebase la nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente»    
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